写于 2017-05-01 17:09:00| 澳门百老汇401| 公司
<p>自2014年以来,确认了几乎完全由美国当局THE WORLD |进行的逃税斗争30052016 at 13h29•在15h24 |更新了30052016通过玛蒂尔德Damgé从2014年我们先前关于这个问题,斗争更好地规范银行行为调查证实,特别是打击逃税的斗争:在三年内,通过对银行的理由实施罚款数额税务欺诈和洗钱已经上升到近5十亿,对小于1十亿较7年按比例,与“次贷”的处罚(销售抵押贷款产品的风险,丧失抵押品赎回权滥用...)保持相对于其他类型的信念的最重要的(市场操纵,违反禁运的...)我们继续来编译,在自危机开始以来,金融当局强加给银行最全面的方式可能处罚2007年(通常是在当年8月9日暂停法国巴黎银行三个基金的日期)我们制作这些数据在他们在电子表格中的调节器的决定是设置链接,只要它是可利用这个开放的数据全部可用的;如果我们表明释放的是实现了这个部分,我们专注于罚款数额超过$ 1百万,对银行发行的唯一的(因此排除了投资基金,公司保险,信用评级机构和个人)波士顿咨询集团发布的2017年其中评估的罚款由银行十年支付给320余十亿总额的报告如果他没有给出没有详细的方法论,也没有访问其数据,咨询公司战略指出,美国和欧洲的监管机构分别收获179十亿20十亿,而个人(不计)有收到了1230亿美元的“UBS泄漏”,“瑞士泄密”,“巴拿马文件”......逃税案件,涉及两者Ë愿望逃税,洗钱和兴趣,培养对企业自由裁量权的能力,对他们提请美国监管机构的注意,一个巨大的计划专门针对兜售美国税务居民瑞士银行已部署由司法部这一单一的操作,被称为“瑞士银行计划”帮助争取在税收和罚款或者是所有的四分之一超过十亿$ 1.3司法部(司法部),股票警察(证券交易委员会),金融服务:整个地球这场斗争是通过各种美国当局进行了自2007年以来对逃税的理由募集资金纽约......美国总统巴拉克·奥巴马本人从2009年开始,通过联合这些势力,展示了这一主题的重要性</p><p>例如,工作“制止欺诈”查找出奇,法国是,都对逃税的特定模式的唯一国家,对银行罚款,二专:Reyl银行,也参与了隐藏账户的丑闻前部长杰罗姆Cahuzac的预算,瑞银(UBS)的法国分公司,业务活动的控制处以10万欧元的罚款在2013年的“松弛”可能属于逃税洗钱案中针对瑞士银行(UBS)(其已支付7.8亿美元,在美国)可能在巴黎由世界领先的财富管理月底举行负责“洗钱加重税务欺诈“和”非法拉票“为所犯的罪行2004年至2012年间,他将面临数十亿欧元的罚款,等于掩盖值总量的一半ES,英国估计有1,300十亿之间$ 23十亿,打击洗钱的斗争一直从事于2012年,但并不严格逃税:它因此指责在的城市”经营银行没有采取足够措施“打击这种现象和犯罪融资的风险巴克莱曾在去年以支付7200万英镑(约93万美元)市场警察,金融机构的行为,但是,汇丰刚刚躲过这可能是第一显著罚款逃税英国当局,银监会已决定关闭没有任何解释的情况下(在同一时间,该银行宣布,其不愿保持其总部设在伦敦)去年,瑞士当局已决定由40000000法郎(36万欧元)用于日内瓦州,欧盟委员会的总和,后者下降诉讼对银行加重洗钱,在支付,通过对旧大陆滥用权力衍生产品市场的前所未有的攻击战功卓著,2013年(1.49十亿欧元的罚款,八家银行瓜分) ,并没有对银行的税务欺诈的情况下进行干预,因为它具有对企业施加罚款是违反欧盟法律的权力,但税收仍然是会员国的解码器,时尚的特权Mondefr解码器检查各种声明,断言和谣言;他们把信息放在形状中,并把它放在上下文中;他们回答您的问题阅读章程发现团队订阅世界随时随地享受报纸论文订阅,网络和平板电脑上的100%数字报价订阅世界1€在线信息杂志,Le Mondefr为游客提供全新的新闻全景了解Le Mondefr的所有实时信息(从政治到经济,